Areszt dla członków grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Członkowie grupy przestępczej, którzy podejrzani są m.in. o przestępstwa skarbowe związane z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi, zostali zatrzymali na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Zatrzymani to prezes zarządu spółki z siedzibą na terenie woj. mazowieckiego i osoba zatrudniona w tej spółce jako "office-manager". W wyniku działalności zatrzymanych straty Skarbu Państwa sięgnęły niemal 25 mln zł.

Jak ustalono, osoby reprezentujące spółki kapitałowe uczestniczyły w zorganizowanej grupie przestępczej, dokumentując pozorne transakcje gospodarcze, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. "Jednym z podmiotów uczestniczących w fikcyjnym obrocie towarem była spółka zarejestrowana w Warszawie. Spółka ta pozorowała prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej, a poprzez fikcyjne nabycie towarów od innych spółek stała się +ogniwem+ zaangażowanym w łańcuchu transakcji karuzelowych" – podała prokuratura.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem od polskich organów skarbowych zwrotu podatku od towarów i usług, przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. "znikającego podatnika" i "karuzeli podatkowej".

Prokurator zarzucił im również pranie brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.