Wrocław: Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej

Osoby te, działające w zorganizowanej grupie przestępczej, uchylały się od płacenia podatków przy okazji obrotu sprzętem elektronicznym. Wykorzystywane przez grupę spółki handlowały sprzętem elektronicznym, takim jak smartfony i tablety, a także innymi akcesoriami. Członkowie grupy przestępczej ustalali podstawy opodatkowania w podatku VAT w formule marży dla towarów używanych, pomimo że sprzedawane przez te spółki towary były w zdecydowanej większości nowe. W wyniku zastosowania tej procedury opodatkowania zyskiwał nabywca, który płacił niższą cenę za towar oraz sprzedawca, który dzięki niższej cenie mógł sprzedać więcej towaru. Tracił natomiast budżet państwa. Zarzuty aktu oskarżenia obejmują także pranie brudnych pieniędzy. By uniknąć wykrycia przez organy skarbowe i organy ścigania przestępczego pochodzenia pieniędzy, wpływające na rachunki spółek kwoty były przekazywane na konta osób prywatnych lub innych podmiotów gospodarczych, a następnie wypłacane w gotówce.

Wśród oskarżonych są zarówno członkowie grupy, jak i jej szef. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.